国家二级保密跨国洗钱诈骗案到美国了！！！
 
本人目前刚美研毕业在美国工作。昨天中午接到AT & T中文客服中心打来的电话，说我的手机号和另外一个有违规记录的美国手机号5182085734绑定了，问是我是不是知情。（我是跟同学一起买的AT&T套餐，但是我查了我的手机通讯录发现查不到这个号码）这个客服的名字叫Chen Li，工号是NY 1837。这个美国的违规手机号在美东时间7月10号下午2点23分在注册，注册的IP地址是221.239.233.0，位于中国上海市嘉定区。该违规账号在中国境内发送1693条赌博、色情等违规信息。然后AT&T说可能是我个人信息泄露，导致有人拿着我的身份信息去注册了这个手机号。


（我在今年6月中旬的时候曾经被一个假冒美国移民局USCIS的人诈骗，被骗了450刀，我当时因为忙着找工作就没有打911报案。当时我的美国驾照号被骗子看到过，所以我怀疑是不是这个信息泄露，导致骗子在我名下注册了手机号）

 
客服说，要我立马报案，但是不是打911，而是立马联系中国上海嘉定区公安分局报备，并让他们开证明文件证明我的身份信息是被盗用，并在下午15点前之前把证明文件通过传真的形式发送给AT&T。他们要求我下午15点前弄完，不然他们会对我名下所有手机号进行强制停机。


我答应了他们，然后他们马上给我把电话转接到了所谓的“中国上海嘉定区公安分局”。接电话的这个人叫常开，警号是010369。我把AT&T中文客服电话描述的事情经过一五一十地告诉了常警官。公安局记录下了我的提供的这些信息，然后问我知不知道发送赌博、色情信息是要负刑事责任的。我说我完全不知道，常开说可以给我做笔录，问我什么时候可以去公安局报到。我说我人在美国，因为工作原因现在回不了国，有没有什么办法可以做线上笔录。（感觉他挺不情愿）他说线上也可以，但是需要检查我周围的环境是否可以做线上笔录，不符合要求的话得回国去公安局做线下笔录。接着他让我打开Skype，他的Skype号码是：[email protected]，我搜了确实是叫“常开”这个名字。然后他打电话给我，（我当时坐在房间里）他让我开摄像头检查房间里的环境，检查完成后他说他正在走去笔录室，然后还给我展示了一下他旁边的同事，（当时已经是国内的凌晨了）他说他的同事还在加班，问我辛不辛苦lol


过了一分钟，常警官又打Skype电话给我，说他已经在笔录室里了，通话过程需要录音。他先问我在美国是不是一个人住，我说我有室友，他还问我室友在不在房间里，我说不在，他让我锁好房间没，然后还说如果室友来敲门了就暂停笔录，等室友走了再重新开始笔录。然后他说就开始录音了，我先问了我在美国的信息，包括在读书还是在工作，上班的单位叫啥名字，什么时候离开的中国，父母是否在国内，父母是做什么的。还问了我身份证、护照分别做过哪些用途，问我上传证件扫描件的时候有没有加水印，说公安局天天在宣传在网络上上传证件信息需要加水印（I was like：真的吗？？？）甚至被他们pua——不要抱着侥幸心里不注意个人信息保密，以为极小概率事件不会发生在自己身上。
 
在此过程中，我反复承诺涉案手机号不是我本人亲自注册的，并承诺我对此案件内容（违规发送不良短信）毫不知情。然后常警官让我线上签了一个回执单，说一式三份，一份公安局留底，一份传给AT&T，一份会通过邮寄的形式寄到我美国的住址（还要去了我在美国的住址信息）

问到一半他说我这边信号不好，让我带上耳机。然后我的蓝牙耳机打到一半突然关机了，他有点严厉地问我怎么了，我说蓝牙耳机没电了。
 
笔录过程中，常警官问了我的姓名、身份证号、护照号，笔录做到一半，他说要呼叫总台，让总台调查我这个身份信息有没有其他违法的记录。“总台调查”的过程我们等了两三分钟，期间这个常警官跟我尬聊，问我什么时候回国，还劝我早点回来报效祖国lol。两三分钟后，总台回电，说我的身份信息涉及“王建超跨国洗钱案”。他说我在2023年7月在中国工商银行开了一张银行卡，卡号是：*****，作案金额高达216万，说公安局已经对我下达刑事拘捕令。还说这个案件牵涉到牵涉到政府官员、银行工作人员、中国海关工作人员、美国海关工作人员，涉案人数众多，王建超通过金钱贿赂相关工作人员，让他们做他的保护伞。还说王建超在****到****年在**市（我家乡）的中国工商银行工作过，balabala


这期间，我反复承诺我不认识王建超，对洗钱案毫不知情，比较大的可能是王建超在我的城市工作期间，我的个人身份信息遭泄露。常警官给我Skype发送了王建超的照片，和这张工商银行卡的照片，还说王建超一口咬定说我的他的共犯，银行卡是在我名下开的，啥啥啥。问我有没有什么证据证明我不是共犯，我说我可以提供我的i94，证明我这段时间人都在美国，不在中国境内，他说不够，因为只能证明我人不在场，不能证明我没有参与此案件。（接下来这段非常pua，类似压力测试——包括严厉质问，你卡里到底有没有收到过***钱？你知道什么是洗钱吗？你知道什么是保护伞吗？作案人一口咬定你是共犯，你有没有证据证明你不是共犯吗？另外，他还打感情牌，说此案件受害者高达26人，这26人现在生活非常困难，如果你是受害者的话，你会去追究这个共犯的责任吗？)


在警察叔叔反复逼问后，我问他：我现在需要做什么。他说这个案件因为牵涉到政府官员、银行工作人员、中国海关工作人员、美国海关工作人员，涉案情节错综复杂，作案范围广，在逃人数众多，所以下令为不公开保密案件。他发给我一个《保密协议条款同意书》，让我read aloud这里面的第1-5条，并反复重复这个事情不能告诉我的家人和朋友。还说如果将案件泄露公开，需要处3年以上7年以下有期徒刑，同时知道这个案件的人也会收到牵连。
 
然后他说公安机关现在正在立案调查，要我做下面这些事情，直到案件彻查清楚：


1. 通过Skype每3个小时向常开报备现在的时间/地点/做什么/是否安全，每3小时一次
2. 卸载手机号上的小红书和抖音，退掉不必要的微信群（因为我是xhs的avid user，所以这一点真的让我很不爽，但是我还是照做了）

3. 立案调查期间不能接听任何陌生电话（不在手机通讯录里的来电），如果需要接听，需要先截图给常开，警官同意后才能接听
4. 跟父母的微信聊天记录需要截图给常警官报备，打了微信电话也需要及时告诉警官
5. 如果常警官需要给我打Skype电话，我必须接听。他在Skype里发429，我发110，是我们之间通话的暗号。如果没空需要回复“常哥，我现在有事，等会儿行不行”，不接听则视为潜逃
6. 从现在起，不用叫他“常警官”，叫他“常哥”，然后他开始叫我“小+my last name”，并在日后的沟通中保持这样的称呼


最后常警官说，根据不公开保密协议，在会议中的所有聊天记录和我签署所有文件都需要销毁，我听话的把这些文件移动到了回收站并永久删除。然后我们结束了这次Skype电话。
 
当我挂断电话后，我隐隐约约感觉到不对劲。因为警官让我卸载小红书，说上面有关于此案件的信息。（由于他没说重新安装小红书需要承担什么法律责任）我重新安装了小红书，输入关键词“王建超跨国洗钱案”，然后瞬间明白了这是诈骗，原来我并不是一个人。（看来小红书真的yyds）
 
紧接着，似乎有人察觉到了我的风声，有个中国上海的手机号给我（美国手机号）疯狂打电话。因为我答应过我不接陌生电话的，所以我就没理他，结果那个人一口气给我穷打4个电话，直到我把这个手机号block。接着常开在Skype里给我发429，我没有理他，他就直接给我打Skype电话（按理来说我必须回复110他才能给我打电话的），我直接把他Skype账号给block了，此事到此结束。
 
虽然我已经彻底删除了回收站里的文件，但是我还是在Skype聊天记录里找到了这2份文件，分享给大家：

这个电话发生在我的午休时间，我当时都没吃午饭，然后打完电话已经下午2点多了，所幸没有影响到我的工作。我在结束Skype电话后立马意识到了这有可能是诈骗，避免了我被进一步pua以及骗钱，也算是已经有点被骗出经验了吧。
 
u1s1，这起合伙诈骗真的演的很像，但是由于我在今年6月刚被诈骗过一次，已经有点被骗出经验的，所以还是看出了点破绽：
 
1. 常开让我卸载手机号上的小红书、抖音，说上面有关于此案件的信息，需要让我遵守保密协议。这也是我最终意识到是诈骗的第一步，然后才有了后面的推理。
2. 我有2个手机号，一个是AT&T，一个是Mint，其中所谓的AT&T中文客服打到我的是Mint手机号。（我刚开始质疑了他们，但是后来又被他们提供的信息和精心设计的话术绕得晕头转向，直接忘记了这条线索）
3. 是电话转接，而不是告诉我电话让我打给公安局，所以我自始自终不知道所谓的“中国上海嘉定区公安分局”手机号。这种电话转接很像几个部门串通作案。
4. 常开反复确认我室友在不在，让我戴耳机，我蓝牙耳机没电的时候他还表现出了紧张，这些细节都跟我上一次被骗的经历出奇地相似。
（以上是我复盘此事看出来的破绽，如果还有，欢迎大家补充）


本次诈骗电话后我总结出来的经验：
1. 骗子最害怕他们的通话内容和话术被别人听到识破，所以他们才会：①让你戴耳机②问你家里/房间里有没有其他人③让你不许把这个事情告诉任何人，不然告诉的人也会收到牵连④不让你看微信、小红书、抖音等社交媒体。
2. 没有哪个警察和公安机关会在你犯了罪之后直接给你打电话，都是直接逮捕你的，不可能跟你开Skype跟你讨论你有没有犯罪。
3. 骗子的套路都是先pua再骗钱，假冒国家公权力，说你犯了什么什么罪，如果没有经验的话很容易被吓坏，最终目的是让你转钱（各种保证金）。
4. 遇到可疑的电话，记得打到一半挂断，再回拨。因为很多骗子都是假冒各种权威机构的手机号打给你的，你把电话挂断打回去，拨通的就是那些权威部门的手机号（来电显示手机号），而不是骗子的手机号。
5. 如果电话里报给你手机号或者其他信息，你可以立马Google搜索一下这个号码。你去Google一下5182085734这个号码，立马会发现：(518) 208-9479 was a Chinese Language Scam。你去Google搜索一下“警号010369”，你会发现好几个不同的姓名。。。
（此处也欢迎大家讨论和补充）